INFOBIA.RU

Отмывание денег через банковские карты: из истории одного банка.

Всех приветствую!Сейчас маленькая байка про мытье средств чрез банковские игра в карты. Эту историю мне поведал один известный из знакомого банка.Я по этого лишь слышал, однако не сам не встречался с сиим феноменом. А здесь мне поведали, с чем встречается сотрудники фронт-линии при собственной работе в кредитном учреждении. К ним часто заходят «отмыватели денег», существовавшие образованные люди с соответственной наружностью и ароматом и требуют раскрыть им дебетовые игра в карты. И здесь уже все зависит от самого сотрудника, что он сделает. Он может элементарно отправить куда подальше этого бича либо бомжа, однако планы сообразно картам ещё никто не отменял. И вот некиесотрудники выдают игра в карты, куда позже поступают валютные средства. Ну а позже банчокперекрывает игра в карты опосля снятия средств.Напомню, что сумма поступления на счета выше 600 тыщ рублей подлежит контролю. Средстваприбывают на открыточный счет, злодей снимает их, дальше банчок просит доказательства родникасредств, и ежели человек не может засвидетельствовать, то диаграмма блокируется, как я уже заявлял.Или блокировка проистекает при другом снятии. В результате довольны все: малообразованные и социально незащищенные люди получают возмездие,законопреступники собственный профит, а банчок исполняет собственный чин. Даже, ежели работник скамейка отвергает в оформлении игра в карты, у жуликов имеется шансзаполучить, оформив заявку онлайн на сайте скамейка. Тогда бич элементарно придет за получением.Недочет этого вида отмывания средств в том, что нарицательный владелец дебетовой игра в картыможет сам заблокировать карту, написав об её утери. Позже банчок выпустит новейшую карту, и человек снимет посторонние беззаконные средства. Вот таковая маленькая деяния про мытье средств чрез банковские игра в карты. Может некто ещёподелится схожими байками…

Внимание! Любое копирование материала должно ссылаться активной ссылкой на сайт-источник INFOBIA.RU иначе вы можете быть забанены поисковиком за плагиат.